Миграционната и митническата служба (ICE) засилва инвестициите си в технологията за блокчейн разузнаване заедно с други разследващи платформи. Обявление за намерение в уебсайта за държавни поръчки разкрива, че този компонент на Министерството на вътрешната сигурност (DHS) възнамерява да придобие допълнителна технология от TRM Labs, фирма, специализирана в управлението на крипторискове и предоставяща широк спектър от форензик услуги за правителствени клиенти. Тази седмица ICE също обяви намерението си да осигури тази технология от Chainalysis като единствен източник, в условията на планирани множество придобивания на други дигитални форензични инструменти. И Chainalysis, и TRM Labs имат големи договори с федерални агенции, включително ФБР, Държавния департамент, Администрацията за борба с наркотиците и Службата за вътрешни приходи. Чрез посочването на своето намерение да закупува технология единствено от TRM и Chainalysis, ICE предполага, че никой друг доставчик не може разумно да предостави еквивалентни услуги. Агенцията също така очаква да закупи инструменти от Magnet Forensics, друг федерален изпълнител, и купува лицензи от фирмата за дигитален форензик Volexity. Въпреки че транзакциите в блокчейн са често прозрачни, идентифицирането на участващите лица може да бъде предизвикателство. За това няколко компании, като Chainalysis, Elliptic и CipherBlade, са насочили вниманието си към предоставяне на аналитични услуги за правителствени клиенти.

ICE не отговори на запитвания за коментар преди крайния срок. Ари Редборд, глобален ръководител на политиката в TRM Labs, отказа да коментира конкретните си сделки, но отбеляза, че работата, свързана с DHS, обикновено включва изследване на транснационални криминални организации, които потенциално използват криптовалути за дейности като финансиране на тероризъм и трафик на хора. Той посочи, че трафикантите на хора по границата между САЩ и Мексико вече започнаха да използват криптовалута, за да избегнат разкриване. Аналитичните инструменти помагат да се проследят тези крипто транзакции, дори когато „участниците използват тактики за омаловажаване или се опитват да изведат пари през незасегнати борси“, обясни той. „Агенциите, фокусирани върху граничната сигурност, все по-често разчитат на тази технология, за да разкрият финансовата инфраструктура зад организирани криминални групировки и да предотвратят приходите им да финансират по-нататъшно престъпление или да достигнат до санкционирани юрисдикции“, допълни Редборд. „В имиграционните операции това може да означава маркиране на крипто плащания, свързани с трафикни маршрути, или идентифициране на дигиталната финансова инфраструктура, подкрепяща мрежи за експлоатация на хора. “ Представител на Volexity заяви, че тяхното софтуерно решение помага на клиентите – включително държавни IT екипи, медийни организации, НПО и други – в анализа на потенциална цел за държавата, но не се фокусира върху разследвания в областта на блокчейн. Представителят не можа да предостави информация за срока на публикуването на поръчката на ICE.