Imigrační a celní správa (ICE) zesiluje své investice do technologie blockchainové inteligence spolu s dalšími vyšetřovacími platformami. Oznámení o záměru na vládním webu s veřejnými zakázkami odhaluje, že tento útvar Ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) plánuje získat další technologie od společnosti TRM Labs, která se specializuje na správu rizik v oblasti kryptoměn a nabízí širokou škálu forenzních služeb pro vládní klienty. Tento týden ICE také oznámila svůj záměr výhradně zadat podobnou technologii společnosti Chainalysis, uprostřed několika plánovaných akvizic jiných nástrojů pro digitální forenziku. Obě společnosti, Chainalysis a TRM Labs, mají rozsáhlé smlouvy s federálními agenturami, včetně FBI, Ministerstva zahraničních věcí, Úřadu pro vymáhání práva v drogové oblasti (DEA) a Finančního úřadu (IRS). Signálem, že ICE zamýšlí vyhradně zadat technologie od TRM a Chainalysis, naznačuje, že žádní jiní dodavatelé nemohou rozumně dodat ekvivalentní služby. Agentura také plánuje pořídit nástroje od Magnet Forensics, dalšího federálního dodavatele, a nakupuje licence od firmy pro digitální forenziku Volexity. Ačkoliv jsou blockchainové transakce často transparentní, identifikace zapojených osob může být složitá. Aby tomu čelila, několik firem, jako jsou Chainalysis, Elliptic a CipherBlade, se zaměřilo na poskytování analytických služeb vládním klientům.

ICE na požadavky na vyjádření do data stanoveného termínu neodpověděla. Ari Redbord, globální vedoucí politiky ve společnosti TRM Labs, odmítl komentovat konkrétní jednání, poznamenal však, že práce související s DHS obvykle zahrnuje zkoumání přeshraničních kriminálních organizací, jež mohou využívat kryptoměny například k financování terorismu nebo obchodování s lidmi. Uvedl, že pašeráci lidí na hranici mezi Mexikem a USA začali používat kryptoměny, aby se vyhnuli odhalení. Analytické nástroje pomáhají sledovat tyto kryptoměnové transakce i v případě, že “aktéři používají zkreslující taktiky nebo se pokoušejí vybírat hotovost prostřednictvím nevyhovujících směnáren, ” vysvětlil. „Agentury zaměřené na bezpečnost hranic čím dál více spoléhají na tuto technologii k odhalování finanční infrastruktury za organizovaným zločinem a k zabránění, aby zisky posilovaly další kriminalitu nebo se dostávaly do sankcionovaných jurisdikcí, “ dodal Redbord. „V oblasti prosazování imigrační politiky může jít o odhalení kryptoměnových plateb spojených s pašovacími trasami nebo identifikaci digitální finanční infrastruktury podporující sítě pro vykořisťování lidí. “ Zástupce společnosti Volexity uvedl, že jejich software pomáhá zákazníkům – včetně vládních IT týmů, mediálních organizací, neziskových organizací a dalších – analyzovat potenciální cíle ze strany států, ale nesoustředí se na vyšetřování blockchainu. Zástupce nemohl poskytnout informace o načasování zveřejnění zakázky ICE.