Immigration og Toldindsats (ICE) intensiverer sin investering i blockchain-efterretningsteknologi sammen med andre efterforskningsplatforme. En hensigtserklæring på en offentlig udbudsside afslører, at denne afdeling under Department of Homeland Security (DHS) planlægger at anskaffe yderligere teknologi fra TRM Labs, en virksomhed, der specialiserer sig i kryptorisikostyring og tilbyder en bred vifte af retsmedicinske tjenester til regeringskunder. Denne uge annoncerede ICE også sin hensigt om at foretage enkeltkildeanskaffelser af lignende teknologi fra Chainalysis, midt i flere planlagte køb af andre digitale forensics-værktøjer. Både Chainalysis og TRM Labs har omfattende kontrakter med føderale myndigheder, herunder FBI, Udenrigsministeriet, Drug Enforcement Administration og Internal Revenue Service. Ved at signalere sin intention om at foretage enkeltkildeanskaffelser af teknologi fra TRM og Chainalysis antyder ICE, at ingen andre leverandører med rimelighed kan levere tilsvarende tjenester. Agenturet forventer også at anskaffe værktøjer fra Magnet Forensics, en anden føderal entreprenør, og køber licenser fra det digitale forensics-firma Volexity. Selvom blockchain-transaktioner ofte er gennemsigtige, kan det være svært at identificere de involverede personer. For at adressere dette har flere virksomheder såsom Chainalysis, Elliptic og CipherBlade skiftet fokus til at levere analysetjenester til regeringskunder.

ICE har ikke svaret på anmodninger om kommentarer inden deadline. Ari Redbord, global leder af politik hos TRM Labs, takkede nej til at kommentere specifikke sager, men bemærkede, at arbejde relateret til DHS generelt involverer undersøgelse af transnationale kriminelle organisationer, der potentielt bruger kryptovaluta til aktiviteter såsom finansiering af terrorisme og menneskehandel. Han nævnte, at menneskesmuglere ved den amerikansk-mexicanske grænse er begyndt at bruge kryptovaluta for at undgå opdagelse. Analysestools hjælper med at spore disse kryptotransaktioner, selv når “aktørerne bruger obfuskationstaktikker eller prøver at hæve pengene gennem ikkebrancheregulerede børser, ” forklarede han. “Agenter, der fokuserer på grænse- og migrationssikring, er i stigende grad afhængige af denne teknologi for at afdække den finansielle infrastruktur bag organiserede kriminelle grupper og forhindre, at overskud finansierer yderligere kriminalitet eller når sanktionerede jurisdiktioner, ” tilføjede Redbord. “Inden for immigrationskontrol kan dette indebære at flagge kryptobetalinger knyttet til smugleruter eller identificere den digitale finansielle infrastruktur, der understøtter netværk for menneskelig udnyttelse. ” En repræsentant fra Volexity oplyste, at deres software hjælper kunder — herunder regerings IT-teams, medieorganisationer, NGO’er og andre — med at analysere potentiel målrettethed mod nation-stater, men at det ikke fokuserer på blockchain-undersøgelser. Repræsentanten kunne ikke give oplysninger om tidspunktet for ICE’s udbudsopslaan.