La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está intensificando su inversión en tecnología de inteligencia blockchain junto con otras plataformas de investigación. Un aviso de intención en un sitio web de adquisiciones gubernamentales revela que este organismo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planea adquirir tecnología adicional de TRM Labs, una empresa especializada en gestión de riesgos criptográficos y que ofrece una amplia gama de servicios forenses para clientes gubernamentales. Esta semana, ICE también anunció su intención de adquirir de manera exclusiva tecnología similar de Chainalysis, en medio de múltiples adquisiciones planificadas de otras herramientas de análisis forense digital. Tanto Chainalysis como TRM Labs tienen extensos contratos con agencias federales, incluyendo el FBI, el Departamento de Estado, la Administración para el Control de Drogas y el Servicio de Impuestos Internos. Al señalar su intención de adquirir en exclusiva tecnología de TRM y Chainalysis, ICE sugiere que ningún otro proveedor puede ofrecer servicios equivalentes de manera razonable. La agencia también planea adquirir herramientas de Magnet Forensics, otro contratista federal, y está comprando licencias a la empresa de análisis forense digital Volexity. Aunque las transacciones en blockchain son frecuentemente transparentes, identificar a las personas involucradas puede ser desafiante. Para abordar esto, varias empresas como Chainalysis, Elliptic y CipherBlade han cambiado su enfoque hacia la prestación de servicios analíticos para clientes gubernamentales.

ICE no respondió a las solicitudes de comentario antes de la fecha límite. Ari Redbord, jefe global de políticas en TRM Labs, se abstuvo de comentar sobre operaciones específicas, pero señaló que el trabajo relacionado con DHS generalmente implica examinar organizaciones criminales transnacionales que podrían usar criptomonedas para actividades como financiar el terrorismo y el tráfico de personas. Comentó que los traficantes humanos en la frontera entre Estados Unidos y México han comenzado a usar criptomonedas para evitar la detección. Las herramientas analíticas ayudan a trazar estas transacciones en criptomonedas, incluso cuando “los actores utilizan tácticas de enmascaramiento o intentan retirar fondos a través de intercambios no conformes, ” explicó. “Las agencias enfocadas en la seguridad fronteriza cada vez más dependen de esta tecnología para descubrir la infraestructura financiera detrás de las organizaciones criminales y evitar que las ganancias alimenten crímenes mayores o lleguen a jurisdicciones sancionadas, ” añadió Redbord. “En la aplicación de inmigración, esto podría implicar detectar pagos en criptomonedas vinculados a rutas de contrabando o identificar la infraestructura financiera digital que respalda redes de explotación humana. ” Un representante de Volexity afirmó que su software ayuda a los clientes —incluyendo equipos de TI gubernamentales, medios de comunicación, ONG y otros— en el análisis de posibles objetivos de estado-nación, pero no se centra en investigaciones en blockchain. El representante no pudo proporcionar información sobre el momento en que se realizó la publicación de la adquisición por parte de ICE.