A Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) intenzívebben fektet be blokklánc-elemző technológiába, más nyomozási platformok mellett. Egy szándéknyilatkozat egy kormányzati beszerzési weboldalon azt mutatja, hogy ez a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) egyik egysége további technológiát kíván beszerezni a TRM Labs cégtől, amely kriptovaluta kockázatkezelésre specializálódott, és széles körű nyomozói szolgáltatásokat kínál kormányzati ügyfelek számára. Ez a hét, az ICE bejelentette, hogy kizárólagos forrásként kíván hasonló technológiát beszerezni a Chainalysis cégtől, miközben más digitális nyomozói eszközök beszerzését is tervezi. Mind a Chainalysis, mind a TRM Labs széles körű szerződésekkel rendelkezik szövetségi ügynökségekkel, például az FBI-val, a Külügyminisztériummal, a Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) és a Bel- és Adóhivatallal. Azzal, hogy jelezi szándékát, hogy kizárólagos forrásként a TRM és a Chainalysis technológiáját vásárolja, az ICE azt sugallja, hogy nincs más szolgáltató, aki érdemben képes lenne hasonló szolgáltatásokat nyújtani. Az ügynökség várhatóan eszközöket szerez be a Magnet Forensics nevű szövetségi szerződtetőtől, és licencszerződéseket köt a digitális nyomozói céggel, a Volexity-vel. Bár a blokklánc tranzakciók gyakran átláthatóak, a részt vevő személyek azonosítása kihívást jelenthet. Ennek megoldására több vállalat, például a Chainalysis, az Elliptic és a CipherBlade azzal foglalkozik, hogy analitikai szolgáltatásokat nyújtson kormányzati ügyfeleknek.

Az ICE nem reagált a kérdésekre a határidőig. Ari Redbord, a TRM Labs globális politikai vezetője nem kívánt konkrét üzletekről nyilatkozni, de megjegyezte, hogy a DHS-hez kötődő munka általában nemzetközi bűnszervezeteket vizsgál, amelyek kriptovalutát alkalmaznak például terrorizmus finanszírozására vagy emberkereskedelemre. Említette, hogy az USA-Mexikó határánál működő embercsempészek megkezdték a kriptovaluta használatát a felderítés elkerülése érdekében. Az elemző eszközök segítségével sikerül nyomon követni ezeket a tranzakciókat, még akkor is, ha „a szereplők elrejtőzködnek vagy próbálnak kifizetéseket végrehajtani nem szabályozott cseréken keresztül” – magyarázta. „A határvédelmi szervezetek egyre inkább támaszkodnak erre a technológiára, hogy felderítsék a szervezett bűnözői csoportok mögötti pénzügyi infrastruktúrát, és megakadályozzák az illegális jövedelmek további bűnözéshez vagy szankcionált joghatóságokhoz való eljutását” – tette hozzá Redbord. „Az immigrációs végrehajtásban ez magában foglalhatja az összekapcsolt kriptofizetések azonosítását, például embercsempész útvonalakhoz kapcsolódóan, vagy azoknak a digitális pénzügyi infrastruktúráknak a feltárását, amelyek támogatják az emberkereskedelmi hálózatokat. ” Egy képviselő a Volexity-től elmondta, hogy szoftverük segíti az ügyfeleket – beleértve a kormány IT-csapatait, média szervezeteket, NGO-kat és másokat – a potenciális nemzetállami célpontok elemzésében, de nem foglalkozik a blokklánc-nyomozásokkal. A képviselő nem tudott információt szolgáltatni az ICE beszerzési hirdetésének időzítéséről.