Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) meningkatkan investasinya dalam teknologi intelijen blockchain bersama platform investigasi lainnya. Sebuah pemberitahuan niat di situs pengadaan pemerintah mengungkapkan bahwa Komponen dari Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) ini berencana untuk memperoleh teknologi tambahan dari TRM Labs, sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam manajemen risiko kripto dan menawarkan berbagai layanan forensik kepada klien pemerintah. Minggu ini, ICE juga mengumumkan niatnya untuk memperoleh sumber tunggal teknologi serupa dari Chainalysis di tengah rencana akuisisi berbagai alat forensik digital lainnya. Baik Chainalysis maupun TRM Labs memiliki kontrak luas dengan agensi federal, termasuk FBI, Departemen Luar Negeri, Biro Penindakan Narkoba, dan Internal Revenue Service. Dengan menyatakan niatnya untuk menggunakan sumber tunggal teknologi dari TRM dan Chainalysis, ICE menunjukkan bahwa tidak ada penyedia lain yang dapat secara wajar menyediakan layanan setara. Badan ini juga berencana untuk memperoleh alat dari Magnet Forensics, salah satu kontraktor federal, dan membeli lisensi dari perusahaan forensik digital Volexity. Meski transaksi blockchain sering kali transparan, mengidentifikasi individu yang terlibat bisa menjadi tantangan. Untuk mengatasi ini, beberapa perusahaan seperti Chainalysis, Elliptic, dan CipherBlade telah mengalihkan fokus mereka ke penyediaan layanan analitik kepada klien pemerintah.

ICE tidak merespons permintaan komentar sebelum batas waktu. Ari Redbord, kepala kebijakan global di TRM Labs, enggan memberi komentar mengenai transaksi tertentu namun mencatat bahwa pekerjaan terkait DHS umumnya melibatkan pemeriksaan organisasi kriminal transnasional yang berpotensi menggunakan cryptocurrency untuk aktivitas seperti pendanaan terorisme dan perdagangan manusia. Dia menyebutkan bahwa penyelundup manusia di perbatasan AS-Meksiko mulai menggunakan cryptocurrency untuk menghindari deteksi. Alat analitik membantu melacak transaksi cryptocurrency ini, bahkan ketika “aktor menggunakan taktik mengaburkan atau mencoba menukar melalui bursa yang tidak patuh, ” jelasnya. “Badan-badan yang fokus pada keamanan perbatasan semakin mengandalkan teknologi ini untuk mengungkap infrastruktur keuangan di balik organisasi kriminal terorganisir dan mencegah hasil kejahatan tersebut membiayai kejahatan lebih lanjut atau mencapai yurisdiksi yang dikenai sanksi, ” tambah Redbord. “Dalam penegakan imigrasi, ini bisa melibatkan menandai pembayaran crypto yang terkait dengan jalur penyelundupan atau mengidentifikasi infrastruktur keuangan digital yang mendukung jaringan eksploitasi manusia. ” Seorang perwakilan dari Volexity menyatakan bahwa perangkat lunaknya membantu pelanggan—termasuk tim TI pemerintah, organisasi media, LSM, dan lainnya—dalam menganalisis potensi penargetan oleh negara, tetapi tidak berfokus pada investigasi blockchain. Perwakilan tersebut tidak dapat memberikan informasi mengenai waktu posting pengadaan ICE.