L'Immigration and Customs Enforcement (ICE) sta intensificando il suo investimento nella tecnologia di intelligence basata su blockchain, accanto ad altre piattaforme investigative. Un avviso di intenti pubblicato su un sito web di appalti governativi rivela che questo dipartimento del Department of Homeland Security (DHS) intende acquisire ulteriori tecnologie da TRM Labs, una società specializzata nella gestione dei rischi crypto e nell'offerta di una vasta gamma di servizi forensi per clienti governativi. Questa settimana, l'ICE ha anche annunciato l'intenzione di acquisire in via esclusiva tecnologie simili da Chainalysis, in mezzo a molteplici piani di acquisizione di altri strumenti di forensic digitale. Sia Chainalysis che TRM Labs hanno contratti estesi con agenzie federali, tra cui l'FBI, il Dipartimento di Stato, l'Drug Enforcement Administration e l'Internal Revenue Service. Indicando la volontà di affidarsi esclusivamente a TRM e Chainalysis, l'ICE suggerisce che altri fornitori non possano ragionevolmente offrire servizi equivalenti. L'agenzia prevede inoltre di procurarsi strumenti da Magnet Forensics, un altro appaltatore federale, e sta acquistando licenze dalla società di digital forensics Volexity. Sebbene le transazioni blockchain siano frequentemente trasparenti, identificare le persone coinvolte può risultare difficile. Per affrontare questa sfida, diverse aziende come Chainalysis, Elliptic e CipherBlade si sono concentrate nel fornire servizi di analisi ai clienti governativi.

L'ICE non ha risposto alle richieste di commento entro la scadenza. Ari Redbord, responsabile globale delle politiche di TRM Labs, si è rifiutato di commentare su specifici accordi, ma ha osservato che i lavori legati al DHS generalmente coinvolgono l'esame di organizzazioni criminali transnazionali, potenzialmente impiegando criptovalute per attività come il finanziamento del terrorismo e il traffico di esseri umani. Ha sottolineato che i contrabbandieri umani al confine tra USA e Messico hanno iniziato a utilizzare le criptovalute per evitare il rilevamento. Gli strumenti di analisi aiutano a tracciare queste transazioni di criptovalute, anche quando “gli attori impiegano tattiche di obfuscation o tentano di monetizzare tramite exchange non conformi, ” ha spiegato. “Le agenzie focalizzate sulla sicurezza delle frontiere si affidano sempre più a questa tecnologia per scoprire l’infrastruttura finanziaria dietro le imprese criminali organizzate e prevenire che i proventi alimentino ulteriori crimini o raggiungano giurisdizioni sanzionate, ” ha aggiunto Redbord. “Nel campo dell’applicazione dell’immigrazione, questo potrebbe comportare il segnalare pagamenti in crypto collegati a rotte di contrabbando o l’identificazione dell’infrastruttura finanziaria digitale a supporto delle reti di sfruttamento umano. ” Un rappresentante di Volexity ha dichiarato che il loro software aiuta i clienti—including team IT governativi, organizzazioni mediatiche, ONG e altri—in analizzare potenziali targeting di stati-nazione, ma non si concentra sulle indagini blockchain. Il rappresentante non è stato in grado di fornire informazioni sui tempi di pubblicazione dell’appalto dell’ICE.