Immigratie- en Douanebestuur (ICE) vervolgt met het intensiveren van haar investering in blockchain-intelligencetechnologie naast andere onderzoeksplatforms. Een kennisgeving van voornemen op een overheidsaanbestedingswebsite onthult dat deze afdeling van het Department of Homeland Security (DHS) van plan is aanvullende technologie aan te schaffen bij TRM Labs, een bedrijf dat gespecialiseerd is in crypto-risicobeheer en een breed scala aan forensische diensten aanbiedt aan overheidsklanten. Deze week maakte ICE ook kennis dat het van plan is om vergelijkbare technologie via een sole source-constructie aan te schaffen bij Chainalysis, te midden van meerdere geplande overnames van andere digitale forensische tools. Zowel Chainalysis als TRM Labs hebben uitgebreide contracten met federale agentschappen, waaronder de FBI, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Drug Enforcement Administration en de Internal Revenue Service. Door zijn intentie te signaleren om technologie exclusief aan te schaffen van TRM en Chainalysis, suggereert ICE dat geen andere aanbieders in staat zijn om vergelijkbare diensten te leveren. De dienst verwacht ook tools aan te schaffen van Magnet Forensics, een andere federale opdrachtnemer, en koopt licenties aan bij het digitale forensische bedrijf Volexity. Hoewel blockchain-transacties vaak transparant zijn, kan het identificeren van de betrokken personen een uitdaging vormen. Om dit aan te pakken, hebben verschillende bedrijven zoals Chainalysis, Elliptic en CipherBlade zich gericht op het bieden van analysetools aan overheidsklanten.

ICE heeft niet gereageerd op verzoeken om commentaar voor de deadline. Ari Redbord, wereldwijd hoofd van beleid bij TRM Labs, weigerde te reageren op specifieke transacties, maar merkte op dat DHS-gerelateerd werk over het algemeen bestaat uit het onderzoeken van transnationale criminele organisaties die mogelijk cryptocurrency gebruiken voor activiteiten zoals terrorismefinanciering en mensenhandel. Hij vermeldde dat mensensmokkelaars aan de grens tussen de VS en Mexico begonnen zijn cryptocurrency te gebruiken om detectie te voorkomen. Analysetools helpen bij het traceren van deze cryptocurrency-transacties, zelfs wanneer “de actoren obfuscatie-tactieken gebruiken of proberen te cashen via niet-conforme exchanges, ” legde hij uit. “Agentschappen die zich richten op grensbeveiliging vertrouwen steeds meer op deze technologie om de financiële infrastructuur achter georganiseerde criminele netwerken bloot te leggen en te voorkomen dat de opbrengsten verder worden gebruikt voor criminaliteit of gelangen tot gesanctioneerde jurisdicties, ” voegde Redbord toe. “Bij immigratiehandhaving kan dit betekenen dat crypto-betalingen die gekoppeld zijn aan smokkelroutes worden gemarkeerd of dat de digitale financiële infrastructuur die menselijke uitbuitingnetwerken ondersteunt, wordt geïdentificeerd. ” Een vertegenwoordiger van Volexity verklaarde dat hun software klanten helpt – waaronder overheids-IT-teams, media-organisaties, NGOs en anderen – bij het analyseren van mogelijke bedreigingen van landstaten, maar dat het niet gericht is op blockchain-onderzoeken. De vertegenwoordiger kon geen informatie geven over de timing van de publicatie van ICE’s aanbesteding.