Innvandring og tollmyndigheter (ICE) styrker sin investering i blockchain-intelligens teknologi sammen med andre etterforskningsplattformer. En hensiktsuttalelse på en offentlig innkjøpsside viser at denne delen av Homeland Security (DHS) planlegger å anskaffe ytterligere teknologi fra TRM Labs, et firma som spesialiserer seg på kryptorisikovurdering og tilbyr et bredt spekter av rettsmedisinske tjenester til offentlige kunder. Denne uken kunngjorde ICE også sin intensjon om å kjøpe denne typen teknologi fra Chainalysis gjennom en ensidig kontrakt, midt i flere planlagte anskaffelser av andre digitale etterforskningsverktøy. Både Chainalysis og TRM Labs har omfattende avtaler med føderale etater, inkludert FBI, Utenrikstjenesten, Drug Enforcement Administration (DEA) og Internal Revenue Service (IRS). Ved å signalisere sin intensjon om å kjøpe teknologi fra TRM og Chainalysis, antyder ICE at ingen andre tilbydere med rimelighet kan levere tilsvarende tjenester. Etaten forventes også å anskaffe verktøy fra Magnet Forensics, en annen føderal kontraktør, og kjøper lisenser fra det digitale etterforskingsfirmaet Volexity. Selv om blockchain-transaksjoner ofte er gjennomsiktige, kan det være utfordrende å identifisere de involverte personene. For å håndtere dette har flere selskaper, som Chainalysis, Elliptic og CipherBlade, skiftet fokus mot å tilby analyser til offentlige kunder.

ICE svarte ikke på forespørsler om kommentar innen fristen. Ari Redbord, global leder for policy i TRM Labs, avviste å kommentere spesifikke forretninger, men påpekte at DHS-relatert arbeid vanligvis innebærer å undersøke transnasjonale kriminelle organisasjoner som potensielt bruker kryptovaluta til aktiviteter som finansiering av terrorisme og menneskehandel. Han nevnte at menneskesmuglere ved den amerikansk-meksikanske grensen har begynt å bruke kryptovaluta for å unngå oppdagelse. Analysverktøy hjelper med å spore disse kryptotransaksjonene, selv når “aktørene bruker forvrengningstaktikker eller forsøker å ta ut penger via ikke-kompatible børser, ” forklarte han. “Etater som fokuserer på grensesikkerhet, er i økende grad avhengige av denne teknologien for å avdekke den finansielle infrastrukturen bak organiserte kriminelle nettverk og forhindre at utbytte brukes til ytterligere kriminalitet eller når ut til sanksjonerte jurisdiksjoner, ” la Redbord til. “Innen innvandringskontroll kan dette innebære å flagge kryptobetalinger knyttet til smugleruter eller identifisere den digitale finansielle infrastrukturen som støtter nettverk for menneskeutnyttelse. ” En representant fra Volexity uttalte at deres programvare hjelper kunder—inkludert statlige IT-team, medieorganisasjoner, NGO-er og andre—med å analysere potensielle mål for nasjonalstater, men at den ikke fokuserer på blokkjedebasert etterforskning. Representanten klarte ikke å gi informasjon om tidspunktet for ICEs anskaffelse.