A Imigração e Alfândega (ICE) está intensificando seus investimentos em tecnologia de inteligência baseada em blockchain, juntamente com outras plataformas de investigação. Um aviso de intenção em um site de compras governamentais revela que este departamento do Departamento de Segurança Interna (DHS) planeja adquirir tecnologia adicional da TRM Labs, uma empresa especializada em gerenciamento de riscos em cripto e que oferece uma ampla gama de serviços forenses para clientes governamentais. Nesta semana, a ICE também anunciou sua intenção de adquirir exclusivamente uma tecnologia semelhante da Chainalysis, em meio a várias aquisições planejadas de outras ferramentas de forense digital. Tanto a Chainalysis quanto a TRM Labs possuem contratos extensos com agências federais, incluindo o FBI, o Departamento de Estado, a Administração de Fiscalização de Drogas e o Internal Revenue Service. Ao sinalizar sua intenção de adquirir tecnologia de forma exclusiva da TRM e da Chainalysis, a ICE sugere que nenhum outro fornecedor pode fornecer serviços equivalentes de forma razoável. A agência também pretende adquirir ferramentas da Magnet Forensics, outro contratado federal, e está comprando licenças da empresa de forense digital Volexity. Embora as transações em blockchain sejam frequentemente transparentes, identificar os indivíduos envolvidos pode ser desafiador. Para isso, várias empresas, como Chainalysis, Elliptic e CipherBlade, têm mudado seu foco para oferecer serviços de análise a clientes governamentais.

A ICE não respondeu aos pedidos de comentário até o prazo final. Ari Redbord, chefe global de políticas da TRM Labs, recusou-se a comentar sobre negociações específicas, mas observou que o trabalho relacionado ao DHS geralmente envolve a investigação de organizações criminosas transnacionais que potencialmente utilizam criptomoedas para atividades como financiamento de terrorismo e tráfico de pessoas. Ele mencionou que os traficantes humanos na fronteira entre os EUA e o México começaram a usar criptomoedas para evitar a detecção. As ferramentas de análise ajudam a rastrear essas transações de criptomoedas, mesmo quando “os atores usam táticas de obfuscação ou tentam sacar fundos através de exchanges não conformes”, explicou. “Agências focadas na segurança da fronteira cada vez mais dependem dessa tecnologia para descobrir a infraestrutura financeira por trás de organizações criminosas e evitar que os lucros alimentem crimes adicionais ou cheguem a jurisdições sancionadas”, acrescentou Redbord. “Na aplicação da lei de imigração, isso pode envolver sinalizar pagamentos em criptomoeda ligados a rotas de tráfico ou identificar a infraestrutura financeira digital que apoia redes de exploração humana. ” Um representante da Volexity afirmou que seu software ajuda clientes — incluindo equipes de TI governamentais, organizações de mídia, ONGs e outros — na análise de possíveis ataques de atores estatais, mas não se concentra em investigações de blockchain. O representante não conseguiu fornecer informações sobre o momento da publicação de compra da ICE.