Imigrația și Controlul Vămilor (ICE) își intensifică investițiile în tehnologia de inteligență blockchain, alături de alte platforme de investigație. Un anunț de intenție publicat pe un site guvernamental de achiziții evidențiază faptul că acest departament al DHS (Departamentul pentru Securitate Internă) are în plan să achiziționeze tehnologii suplimentare de la TRM Labs, o firmă specializată în managementul riscurilor legate de criptomonede și care oferă o gamă largă de servicii forensice pentru clienții guvernamentali. În această săptămână, ICE a anunțat, de asemenea, intenția de a achiziționa exclusiv tehnologii similare de la Chainalysis, în contextul mai multor planuri de achiziții de alte instrumente digitale forensice. Atât Chainalysis, cât și TRM Labs au contracte extinse cu agenții federale, inclusiv FBI, Departamentul de Stat, Administrația pentru Controlul Drogurilor și Serviciul de Venituri Interne. Prin semnalizarea intenției de a achiziționa exclusiv tehnologii de la TRM și Chainalysis, ICE sugerează că alți furnizori nu pot oferi servicii echivalente în mod rezonabil. Agenția intenționează, de asemenea, să procure instrumente de la Magnet Forensics, alt contractor federal, și achiziționează licențe de la compania de investigații digitale Volexity. Deși tranzacțiile pe blockchain sunt adesea transparente, identificarea persoanelor implicate poate fi provocatoare. Pentru a aborda această problemă, mai multe companii precum Chainalysis, Elliptic și CipherBlade s-au orientat către furnizarea de servicii de analiză pentru clienții guvernamentali.

ICE nu a răspuns solicitărilor de comentariu până la termenul limită. Ari Redbord, șef global al politicilor la TRM Labs, a refuzat să comenteze despre anumite tranzacții, menționând că lucrările legate de DHS implică, în general, investigarea organizațiilor criminale transnaționale care pot folosi criptomonede pentru activități precum finanțarea terorismului și traficul de ființe umane. El a subliniat că traficanții de migranți de pe granița SUA-Mexic au început să utilizeze criptomonede pentru a evita descoperirea. Instrumentele de analiză ajută la urmărirea acestor tranzacții de criptomonede, chiar și atunci când „actorii folosesc tactici de obfuscare sau încearcă să-i scoată din circulație prin schimburi neconforme, ” a explicat el. „Agențiile axate pe securitatea frontierei se bazează tot mai mult pe această tehnologie pentru a descoperi infrastructura financiară din spatele organizațiilor criminale și pentru a preveni ca profiturile obținute să alimenteze infracțiuni ulterioare sau să ajungă în jurisdicții sancționate, ” a adăugat Redbord. „În aplicarea legii privind imigrația, acest lucru poate însemna identificarea plăților în criptomonede asociate rutelor de contrabandă sau identificarea infrastructurii financiare digitale care susține rețelele de exploatare umană. ” Un reprezentant al Volexity a declarat că software-ul lor ajută clienții—printre care echipe IT guvernamentale, organizații media, ONG-uri și alții—în analiza potențialelor ținte naționale, dar nu se concentrează pe investigații blockchain. Reprezentantul nu a putut furniza informații despre momentul publicării achiziției ICE.