Иммиграционная и таможенная служба (ICE) усиливает инвестиции в технологии блокчейн-аналитики наряду с другими следственными платформами. Уведомление о намерениях на государственном сайте закупок показывает, что этот подраздел Министерства внутренней безопасности (DHS) планирует приобрести дополнительные технологии у TRM Labs — компании, специализирующейся на управлении рисками в криптовалюте и предлагающей широкий спектр судебных и forensic-услуг для государственных клиентов. На этой неделе ICE также объявила о своем намерении осуществить закупку аналогичных технологий у Chainalysis в рамках нескольких планируемых приобретений других инструментов для цифровой криминалистики. И Chainalysis, и TRM Labs имеют обширные контракты с федеральными агентствами, включая ФБР, Госдепартамент, Управление по борьбе с наркотиками и налоговую службу (IRS). Потребляяся подтвердить намерение снабжать технологии только от TRM и Chainalysis, ICE указывает, что ни один другой поставщик не может вразумительно обеспечить столь же качественные услуги. Также агентство планирует закупать инструменты у Magnet Forensics — другого федерального подрядчика, и приобретает лицензии у компании Volexity, специализирующейся на цифровой криминалистике. Несмотря на то, что транзакции в блокчейне часто прозрачны, идентифицировать участников может быть сложно. Для решения этой задачи несколько компаний, таких как Chainalysis, Elliptic и CipherBlade, переключили свое внимание на предоставление аналитических услуг для государственных клиентов.

Запросы о комментариях от ICE по этому поводу не были получены в установленный срок. Ари Редборд, руководитель отдела политики в TRM Labs, отказался комментировать конкретные сделки, но отметил, что работа с DHS в целом связана с исследованием транснациональных преступных организаций, которые могут использовать криптовалюту для финансирования терроризма и торговли людьми. Он заявил, что торговцы людьми на границе США и Мексики начали использовать криптовалюту, чтобы избежать обнаружения. Аналитические инструменты помогают прослеживать такие криптовалютные транзакции даже тогда, когда «участники используют методы маскировки или пытаются обналичить средства через недопустимые биржи», объяснил он. «Агенства, занимающиеся обеспечением безопасности границ, все более полагаются на эти технологии, чтобы выявлять финансовую инфраструктуру организованных преступных группировок и предотвращать использование прибыли для дальнейшего преступления или доставки в санкционированные юрисдикции», — добавил Редборд. «В сфере иммиграционного правоприменения это может означать выявление криптовалютных платежей, связанных с каналами нелегальной миграции, или определение цифровой финансовой инфраструктуры, поддерживающей сети торговли людьми». Представитель Volexity заявил, что их программное обеспечение помогает клиентам — включая государственные IT-команды, СМИ, неправительственные организации и другие — анализировать потенциальные угрозы со стороны государств, однако не ориентировано на расследование блокчейн-операций. Он не смог предоставить информацию о сроках размещения закупки ICE.