Immigration and Customs Enforcement (ICE) intensifierar sina investeringar i blockchain-analystteknologi tillsammans med andra utredningsplattformar. Ett meddelande om avsikt på en statlig inköpswebbplats visar att denna del av Department of Homeland Security (DHS) planerar att anskaffa ytterligare teknologi från TRM Labs, ett företag som specialiserar sig på kryptoriskhantering och erbjuder ett brett utbud av forensiska tjänster till statliga klienter. Denna vecka meddelade ICE också sin avsikt att exklusivt köpa liknande teknik från Chainalysis, mitt i flera planerade förvärv av andra digitala forensiska verktyg. Både Chainalysis och TRM Labs har omfattande kontrakt med federala myndigheter, inklusive FBI, Utrikesdepartementet, Drug Enforcement Administration och Internal Revenue Service. Genom att signalera sin avsikt att välja teknik från TRM och Chainalysis antyder ICE att inga andra leverantörer på rimlig väg kan leverera motsvarande tjänster. Myndigheten förväntar sig också att köpa verktyg från Magnet Forensics, en annan federal entreprenör, samt att köpa licenser från digitala forensiska företaget Volexity. Även om blockchain-transaktioner ofta är transparenta kan det vara utmanande att identifiera de inblandade personerna. För att möta detta har flera företag som Chainalysis, Elliptic och CipherBlade övergått till att tillhandahålla analysetjänster till statliga klienter.

ICE svarade inte på förfrågningar om kommentarer inom tidsramen. Ari Redbord, global chef för policy på TRM Labs, avböjde att kommentera specifika förbindelser men nämnde att DHS-relaterat arbete generellt innebär att granska transnationella kriminella organisationer som potentiellt använder kryptovalutor för aktiviteter som finansiering av terrorism och människohandel. Han nämnde att människosmugglare vid USA-Mexiko-gränsen har börjat använda kryptovalutor för att undvika upptäckt. Analysverktyg hjälper till att spåra dessa kryptotransaktioner, även när “aktörerna använder förfalskningsmetoder eller försöker växla ut via icke-efterlevande börser, ” förklarade han. “Byråer som fokuserar på gränsskydd förlitar sig alltmer på denna teknologi för att upptäcka den finansiella infrastrukturen bakom organiserade kriminella nätverk och förhindra att intäkterna finansierar ytterligare brott eller når sanktionerade jurisdiktioner, ” tillade Redbord. “Inom immigrationstillsyn kan detta innebära att flagga kryptobetalningar kopplade till smugglarvägar eller att identifiera den digitala finansiella infrastrukturen som stöder nätverk för mänsklig exploatering. ” En representant från Volexity uppgav att deras mjukvara hjälper kunder — inklusive statliga IT-team, medieorganisationer, NGO:er och andra — att analysera potentiellt statligt riktad cyberaktivitet, men att den inte fokuserar på blockchain-utredningar. Representanten kunde inte ge information om tidpunkten för ICE:s anskaffning.