Міграційна та митна служба (ICE) посилює свої інвестиції у технології блокчейн-аналітики разом із іншими слідчими платформами. Повідомлення про намір на державному сайті закупівель розкриває, що цей підрозділ Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) планує придбати додаткові технології у компанії TRM Labs, яка спеціалізується на управлінні ризиками криптовалют і пропонує широкий спектр судових послуг для державних клієнтів. Цього тижня ICE також оголосила про намір закупити подібну технологію без конкурсу у Chainalysis, посеред кількох запланованих придбань інших інструментів цифрової криміналістики. І Chainalysis, і TRM Labs мають чисельні контракти з федеральними агентствами, включно з ФБР, Державним департаментом, Управлінням боротьби з наркотиками та Службою внутрішніх доходів. Забезпечуючи свою намір виділити технології без конкурсу з TRM та Chainalysis, ICE натякає, що жоден інший постачальник не може розумно запропонувати рівноцінні послуги. Агентство також очікує закупити інструменти у Magnet Forensics, ще одного федерального підрядника, і купує ліцензії у компанії для цифрової криміналістики Volexity. Хоча транзакції в блокчейні часто є прозорими, ідентифікувати учасників може бути складно. Щоб вирішити цю проблему, кілька компаній, таких як Chainalysis, Elliptic і CipherBlade, переключили свою діяльність на надання аналітичних послуг урядовим клієнтам.

ICE не відповіла на запити про коментарі до зазначеного терміну. Арі Редборд, керівник глобальної політики у TRM Labs, відмовився коментувати конкретні угоди, але зауважив, що робота, пов’язана з DHS, зазвичай включає дослідження транснаціональних організованих злочинних груп, які потенційно використовують криптовалюту для фінансування тероризму та торгівлі людьми. Він зазначив, що контрабандисти, які діють на кордоні між США та Мексикою, починають використовувати криптовалюту, щоб уникнути виявлення. Інструменти аналітики допомагають відстежувати ці криптовалютні транзакції навіть у разі використання “завуальницьких тактик або спроби зняти гроші через недозволені обміни, ” пояснив він. “Агентства, які зосереджені на боротьбі за кордоном, все більше покладаються на цю технологію, щоб виявити фінансову інфраструктуру організованих злочинних структур і запобігти тому, щоб прибутки підтримували подальшу злочинність або потрапляли у санкціоновані юрисдикції, ” додав Редборд. “У сфері імміграційного правопорушення це може означати маркування криптоплатежів, пов’язаних із маршрутами контрабанди, або ідентифікацію цифрової фінансової інфраструктури, що підтримує мережі торгівлі людьми. ” Представник Volexity зазначив, що їхнє програмне забезпечення допомагає клієнтам — серед яких урядові ІТ-команди, медіаорганізації, НУО та інші — аналізувати потенційні цілі з боку держави, але не зосереджується на розслідуваннях блокчейнів. Представник не зміг надати інформацію щодо термінів публікації закупівлі ICE.