Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đang tăng cường đầu tư vào công nghệ phân tích blockchain cùng với các nền tảng điều tra khác. Thông báo về ý định mua sắm trên một trang web mua sắm của Chính phủ cho thấy Bộ An ninh Nội địa (DHS) này dự định thu mua công nghệ bổ sung từ TRM Labs, một công ty chuyên về quản lý rủi ro tiền mã hóa và cung cấp nhiều dịch vụ pháp y cho khách hàng chính phủ. Tuần này, ICE cũng đã công bố ý định mua công nghệ tương tự từ Chainalysis theo hình thức độc quyền, trong bối cảnh có nhiều kế hoạch mua các công cụ pháp y kỹ thuật số khác. Cả Chainalysis và TRM Labs đều có các hợp đồng lớn với các cơ quan liên bang, bao gồm FBI, Bộ Ngoại giao, Cục Điều tra Chống Ma túy và Sở Thuế vụ. Việc thể hiện ý định mua công nghệ từ TRM và Chainalysis cho thấy ICE cho rằng không có nhà cung cấp nào khác có thể cung cấp dịch vụ tương đương một cách hợp lý. Cơ quan cũng dự kiến sẽ mua các công cụ từ Magnet Forensics, một nhà thầu liên bang khác, và đang mua giấy phép từ công ty pháp y kỹ thuật số Volexity. Mặc dù các giao dịch blockchain thường xuyên minh bạch, việc xác định các cá nhân tham gia là một thách thức. Để giải quyết vấn đề này, nhiều công ty như Chainalysis, Elliptic và CipherBlade đã chuyển hướng sang cung cấp dịch vụ phân tích cho khách hàng chính phủ.

ICE không phản hồi yêu cầu bình luận trước thời hạn. Ari Redbord, trưởng bộ phận chính sách toàn cầu của TRM Labs, từ chối bình luận về các giao dịch cụ thể nhưng lưu ý rằng công việc liên quan đến DHS thường liên quan đến việc điều tra các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có khả năng sử dụng tiền mã hóa để tài trợ cho các hoạt động như khủng bố và buôn người. Ông cho biết các nhóm buôn người qua biên giới Mỹ-Mexico đã bắt đầu dùng tiền mã hóa để tránh bị phát hiện. Các công cụ phân tích giúp truy tìm các giao dịch tiền mã hóa này, ngay cả khi “những người tham gia sử dụng các chiến thuật làm rối loạn hoặc cố gắng rút tiền qua các sàn không tuân thủ, ” ông giải thích. “Các cơ quan chú trọng vào an ninh biên giới ngày càng dựa vào công nghệ này để khám phá hạ tầng tài chính đằng sau các tổ chức tội phạm có tổ chức và ngăn chặn lợi nhuận của chúng không tiếp sức cho tội phạm hoặc đến các khu vực bị trừng phạt, ” Redbord bổ sung. “Trong lĩnh vực thực thi di trú, điều này có thể liên quan đến việc phát hiện các khoản thanh toán bằng crypto liên quan đến các tuyến buôn lậu hoặc xác định hạ tầng tài chính kỹ thuật số hỗ trợ các mạng khai thác con người. ” Một đại diện từ Volexity cho biết phần mềm của họ hỗ trợ khách hàng—bao gồm các nhóm CNTT chính phủ, tổ chức truyền thông, NGO và các tổ chức khác—trong việc phân tích các mục tiêu tiềm năng của quốc gia, nhưng không tập trung vào điều tra blockchain. Đại diện này không thể cung cấp thông tin về thời điểm đăng tuyển mua sắm của ICE.