Vene Rahvusvahelise Kuritegevuse Ennetamise ja Kuritegevuse Vastase Büroo (UNODC) hoiatab, et organiseeritud kurjategijate grupid kasutavad üha rohkem krüptovaluutat ja plokiahelatehnoloogiat oma tegevuse toetamiseks. Hiljutine UNODC raport näitab, et Kagu-Aasia banded arendavad kohandatud finantsökosüsteeme, sealhulgas ilma litsentsita börse ja stabiilsecoin’te, et vältida avastamist ja raamatupidamist ebaseaduslike rahadega. „…

Paljud piirkonna suurimatest kriminaalorganisatsioonidest, kes on laienenud kogu Kagu-Aasias ning hõlmavad ka teisi jurisdiktsioone üle maailma, on kiiresti mitmekesistunud oma tegevust, kaasa arvatud olulise taristu ehitamine. See laienemine ulatub palju kaugemale kui füüsiliste skeemikeskuste tegevus, hõlmates online-kasiino platvorme, tarkvarateenuseid, litsentsimata maksetöötlejaid ja krüptovaluutavahetusplatvorme, krüpteeritud kommunikatsiooniplatvorme ning hiljutiselt stabiilsecoin’e, nelja plokiahelvõrku ja ebaseaduslikke veebipõhiseid turge—kõiki sageli kontrollivad samad kurjategija rühmad. “ Ühinenud Rahvaste Organisatsioon rõhutab ka rahvusvahelise koostöö ning tugevdatud regulatiivsete raamistikud vajadust, et tõhusalt võidelda ja piirata nende süntesside kasvu. „Aja jooksul ning järjepidevalt laieneb see ka teistele piirkondadele, võimaldades Aasia kuritegevusrühmitustel laiendada oma tegevust ning sihtida suuremat hulka ohvreid erinevatest riikidest kogu maailmas. Lisaks on neil võimalik märkimisväärselt suurendada kasumeid ja mõju, samal ajal tekitades miljardeid ebaseaduslikke kapitalivarusid—nii fiat-valuutas kui ka krüptovaluutas—mida saab uuesti investeerida ning mida saab kasutada rahapesunõuete täitmiseks teiste kuritegevusvõrgustike jaoks kogu maailmas. “ Jälgi meid X-is, Facebookis ja Telegramis Ole kursis – telli e-posti teated otse sinu postkasti Kontrolli Hinnaeliiti Uuri The Daily Hodl Mix’i Kohaleht Pilt: Shutterstock/Vladimir Sazonov/Ociaci